證券代碼：000014??????證券簡稱：沙河股份????????公告編號：2023-31
????????????????沙河實業(yè)股份有限公司
【資料圖】
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???特別提示：
???一、會議召開情況
???（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年8月15日（星期二）下午14:30
???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投
票的具體時間為：2023年8月15日9:15—9:25、9:30—11:30和
為：2023年8月15日9:15至15:00期間的任意時間。
樓沙河實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）會議
室。
式。
十屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次
臨時股東大會的議案》，決定召開本次股東大會。
合《公司法》
?????《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
???????????????????《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
???二、會議出席情況
?????通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東?9?人，代表股份?82,722,170?股，占公
司有表決權(quán)股份總數(shù)的?34.1762％。
?????其中：通過現(xiàn)場投票的股東?3?人，代表股份?82,552,670?股，占公
司有表決權(quán)股份總數(shù)的?34.1062％。
?????通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東?6?人，代表股份?169,500?股，占公司有表決
權(quán)股份總數(shù)的?0.0700％。
?????通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東?8?人，代表股份?386,100?股，占公司
有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.1595％。
?????其中：通過現(xiàn)場投票的股東?2?人，代表股份?216,600?股，占公司
有表決權(quán)股份總數(shù)的?0.0895％。
?????通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東?6?人，代表股份?169,500?股，占公司有表決
權(quán)股份總數(shù)的?0.0700％。
?????公司部分董事、董事候選人、監(jiān)事、監(jiān)事候選人及董事會秘書出席
了本次會議，公司其他部分高級管理人員及北京國楓（深圳）律師事務(wù)
所見證律師列席了本次會議。
?????三、提案審議表決情況
?????本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議
通過了以下議案：
?????非累積投票議案
議案》
?????審議結(jié)果：通過
類型?????????????同意????????????????????????反對????????????????????棄權(quán)
???????????????????占出席本次股????????????????占出席本次股??????????????占出席本次股
???????????????????東大會有效表????????????????東大會有效表??????????????東大會有效表
??????股份數(shù)量?????????????????????股份數(shù)量?????????????????????股份數(shù)量
???????????????????決權(quán)股份總數(shù)????????????????決權(quán)股份總數(shù)??????????????決權(quán)股份總數(shù)
A股??????????????????的比例???????????????????的比例?????????????????的比例
持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
類型????????????????????同意????????????????????????反對??????????????????????????棄權(quán)
??????????????????????占出席本次股?????????????????????占出席本次股????????????????占出席本次股
??????????????????????東大會中小股?????????????????????東大會中小股????????????????東大會中小股
???????股份數(shù)量???????????東所持有效表??????????股份數(shù)量???????東所持有效表???????????股份數(shù)量?東所持有效表
??????????????????????決權(quán)股份總數(shù)?????????????????????決權(quán)股份總數(shù)????????????????決權(quán)股份總數(shù)
A股
???????????????????????的比例????????????????????????的比例???????????????????的比例
?????累積投票議案
????????????????????????????????????????????????????????占出席本次股東
??????????????????非獨立董事候選
?議案序號??????????????????????????????????得票數(shù)??????????????大會有效表決權(quán)?????????????是否當選
????????????????????人姓名
????????????????????????????????????????????????????????股份總數(shù)的比例
持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
????????????????????????????????????????????????????????占出席本次股東
??????????????????非獨立董事候選???????????????????????????????大會中小股東所
?議案序號???????????????人姓名????????????????得票數(shù)??????????????持有效表決權(quán)股?????????????是否當選
?????????????????????????????????????????????????????????份總數(shù)的比例
???????????????????????????????????占出席本次股東
?????????獨立董事候選人
?議案序號??????????????得票數(shù)?????????????大會有效表決權(quán)???????是否當選
???????????姓名
???????????????????????????????????股份總數(shù)的比例
持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
???????????????????????????????????占出席本次股東
?????????獨立董事候選人???????????????????大會中小股東所
?議案序號???????姓名?????得票數(shù)?????????????持有效表決權(quán)股???????是否當選
????????????????????????????????????份總數(shù)的比例
???????????????????????????????????占出席本次股東
?????????非職工監(jiān)事候選
?議案序號??????????????得票數(shù)?????????????大會有效表決權(quán)???????是否當選
???????????人姓名
???????????????????????????????????股份總數(shù)的比例
持有公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：
???????????????????????????????????占出席本次股東
?????????非職工監(jiān)事候選???????????????????大會中小股東所
?議案序號??????人姓名?????得票數(shù)?????????????持有效表決權(quán)股???????是否當選
????????????????????????????????????份總數(shù)的比例
??上述非職工監(jiān)事與公司職工代表大會選舉出的職工監(jiān)事陳瑜女士
共同組成公司第十一屆監(jiān)事會，詳見同日披露的《關(guān)于選舉第十一屆監(jiān)
事會職工監(jiān)事的公告》（公告編號：2023-32）。
??四、律師對本次股東大會的法律意見
合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、
?????????????????《股東大會規(guī)則》及《公司章
程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的
表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
?五、備查文件
大會的法律意見書。
??特此公告
?????????????????沙河實業(yè)股份有限公司董事會
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