犯罪嫌疑人被抓獲歸案。警方供圖
(資料圖)
輾轉9省31市41縣區，跋涉10萬公里，歷時77天，成功抓獲61名犯罪嫌疑人，全國串并案件135起，涉案資金高達6500余萬元……5月19日，平羅縣公安局舉行了簡單而又隆重的歡迎儀式，迎接“3·26”專案組民輔警的凱旋。這是該縣歷年來涉案金額最大、人數最多、社會影響最廣的一起電信網絡詐騙案件。
銀行卡交易異常牽出“跑分”團伙
“這兩個人的銀行卡流水有問題。”今年3月，平羅縣公安局刑偵大隊民警在工作中發現兩名男子使用的銀行卡交易異常頻繁，可能幫助電信網絡詐騙團伙“跑分”并從中牟利。在確定線索后，3月25日23時，平羅縣公安局刑偵大隊組織15名偵查員連夜驅車趕往石嘴山市大武口區，與“跑分”成員展開較量。
“我們發現，這個團伙有明確分工，且沒有固定地點，一直在流動作案。在抓捕過程中，他們非常警覺，不停更換地址，一直跟到26日凌晨4點多，終于將正在交易銀行卡的犯罪嫌疑人堵住，現場抓獲5人。在抓捕過程中，一名犯罪嫌疑人拒捕，我們2名隊員還因此受傷了。”平羅縣公安局刑偵大隊大隊長吳軍平介紹。
顧不得辛苦與勞累，偵查員連夜審訊，層層深挖，于26日17時許掌握幾名犯罪嫌疑人上線的線索，隨后立即趕往石嘴山市惠農區，并于19時許在一家酒店內抓獲“跑分團”核心人員梁某某、黃某，并當場查扣現金20余萬元，將犯罪嫌疑人剛剛取出還未來得及轉移的贓款成功堵截。此時，以梁某某、黃某為首的一個層級清晰、分工明確、涉案人員眾多、境內外勾結的電信網絡詐騙犯罪團伙逐漸浮出水面。寧夏公安廳將此案列為“3·26”專案進行掛牌督辦。平羅縣公安局在公安廳的統籌指導和石嘴山市公安局相關部門的大力支持下，一場聲勢浩大的“反電信網絡詐騙阻擊戰”就此拉開序幕。
跨省作戰斬斷詐騙幕后“黑手”
隨后，在查明該團伙組織架構、人員分工及其作案手法后，專案組立即制定抓捕方案、集中收網，經過四天三夜近90個小時的持續作戰，涉及全區五市的25名幫助信息網絡犯罪嫌疑人也被平羅警方成功抓獲，且對自己的違法犯罪事實供認不諱。
經審訊，2023年2月中旬以來，境外犯罪嫌疑人“阿爾法”“西格瑪”（化名）通過境外社交軟件，糾集梁某某、黃某等11人實施收販銀行卡、“跑分”和轉移資金等電信網絡詐騙犯罪活動，從中牟取暴利，由此牽出的盤踞在云南、廣東等地的3個上游犯罪團伙，也逐步浮出水面。
由于犯罪團伙成員遍布全國各地，晝伏夜出、行動十分隱秘，并且設置了不同的“詐騙據點”來回轉移，這也給案件的偵辦帶來了很大的難度。
“‘跑分’團伙實際上是整個犯罪鏈條的最末端，其上線非常狡猾。頭天晚上剛剛抓到‘跑分’的犯罪嫌疑人，我們啟動緊急凍結，第二天就發現其上線已經將卡上的42萬元現金取走，并且將卡進行了銷戶。所以，我們在與犯罪分子的周旋較量中，是在與時間賽跑。”刑偵大隊副大隊長梁雯介紹，為了將該團伙一網打盡，確保“3·26”專案實現“打團伙、摧網絡、清源頭”全鏈條打擊工作目標，專案組民警通過不斷細心摸排梳理、分析研判，認真捋清整個犯罪團伙的組織架構及成員信息，逐步掌握了團伙成員、上下線基本情況和落腳點。
5月4日，平羅縣公安局再次抽調33名增援警力，分赴云南、廣東、重慶、湖北等地對上游犯罪嫌疑人實施抓捕，同時第一時間就地審訊固定證據、深挖余罪。
由于該上線團伙已成產業化犯罪，犯罪嫌疑人到案后口徑一致，均避重就輕，拒絕如實交代罪行。偵查員制定縝密的審訊方案，從現有證據的蛛絲馬跡中戳穿犯罪嫌疑人謊言，在強大的心理壓力和審訊攻勢下，廣東組一名犯罪嫌疑人率先敗下陣來，并提供了另一名主要犯罪嫌疑人近日要從緬甸赴云南旅游的線索，這對專案組來說是“千載難逢”的好機會。由于犯罪嫌疑人具體行程不明，一旦逃脫出境，再次抓獲的希望將十分渺茫，身在云南和廣東兩地的工作組通力配合，爭分奪秒，終于在火車經過云南大理停靠站時，成功將犯罪嫌疑人捉拿歸案。
經過專案組十多天的連續作戰，周密布控，“3·26”專案的上游團伙成員被全部抓獲。自此，輾轉9省31市41縣區，歷時77天，全國串并案件135起，涉案資金高達6500余萬元的“3·26”專案成功告破。此案共抓獲違法犯罪嫌疑人61名，扣押凍結涉案資產260余萬元，查封云南西雙版納市值42萬元房產一套，同時扣押涉案銀行卡、手機、電話卡、“貓池”設備等大量作案工具。
全國尋找“桃色陷阱”受害人
“為了確認受害人信息，我們將整個石嘴山市所有銀行的上百個ATM機進行了無差別篩查，從幾千份取款流水中分析鎖定涉案銀行卡并及時固定證據，尋找受害人。”刑偵大隊反詐中隊中隊長魏征作為專案內勤，對案件背后支撐的法律證據很是熟稔，“目前光是案卷就已經整理了13本，摞起來快有一米高了。”
據了解，“3·26”專案是典型的境外犯罪分子通過色情裸聊實施詐騙，騙子通過網頁、社交軟件、短信等方式發布裸聊色情廣告，誘騙受害者點擊鏈接下載詐騙App，隨即安排“美女客服”以“刷單賺錢”完成任務后才能觀看色情視頻及進行色情服務為誘餌，對受害者實施網絡電信詐騙。因此，在遭遇詐騙后，有些受害人礙于面子不愿報案。為此，平羅警方專門派出了2個調查組奔赴5省12市，全國各地尋找到20余名受害人。
“目前，我們還在進一步梳理受害人信息，被詐騙金額高的有四五萬元，少的也有幾千元。其中海南一名受害人被騙1.5萬余元，當我們找到他的時候，小伙子有些尷尬也很驚訝，沒想到寧夏的警察為了他被騙的事情不遠萬里地過來，很是感動。”梁雯介紹。
據悉，為了全力守護群眾的“錢袋子”，今年以來，平羅縣公安局按照“打、防、管、建”總體思路，堅決打擊電信網絡詐騙違法犯罪行為，從源頭上遏制利用電信網絡犯罪的高發態勢，電信網絡詐騙案件立案數、涉案損失分別下降9.2%、14.52%，抓獲數、追贓數分別上升108.57%、20.7%。“3·26”專案的偵破，成功打響了石嘴山市今年以來打擊電信網絡違法犯罪的“第一槍”，在平羅縣公安局在榮獲“全國優秀公安局”稱號一周年之際，為守護全縣人民群眾“錢袋子”披上的又一鎧甲。（記者 吳彩華）
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